ГУ МВД Челябинской области окончило расследование нескольких уголовных дел об организации преступного сообщества, действовавшего сразу в нескольких регионах России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на страничке регионального управления ведомства.
В полицию обратился представитель челябинской транспортной компании, совершивший перевозку по заказу фирмы-посредника, но не получивший от неё оплату. Посредник фактически присвоил денежные средства перевозчика в размере свыше 100 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что компания-посредник зарегистрирована на номинального руководителя — 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни. При этом в компании трудились реальные сотрудники, находившие заказы на перевозки и исполнителей, с которыми впоследствии не расплачивались. Сотрудники полиции возбудили уголовные дела по фактам мошенничества, подделки документов, неправомерного оборота средств платежей и фиктивного образования юридических лиц.
В ходе оперативной работы полицейские выяснили, что в период с октября 2022 года по июнь 2025 года преступное сообщество и его участники действовали в Рязанской, Ростовской, Московской, Ленинградской и Курганской областях, а также в Краснодарском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе. Летом 2025 года деятельность сообщества была пресечена, а девятерых его участников задержали.
Следователи выяснили, что сообщество имело организованную структуру. Так называемый «колл-центр» искал в интернете заказы и добросовестных перевозчиков для их исполнения, заключал с ними фиктивные договоры и создавал видимость легальной деятельности. Другие участники сообщества обеспечивали необходимую инфраструктуру: регистрировали компании и ИП на подставных лиц, открывали счета, контролировали финансовые потоки и ликвидировали фирмы для сокрытия следов.
Челябинским полицейским пришлось отправиться в командировки в Рязанскую, Ростовскую, Калужскую и Ленинградскую области. Там по месту жительства подозреваемых и в офисах были проведены обыски, в ходе которых стражи порядка изъяли многочисленные доказательства — телефоны, сим-карты, ноутбуки, печати и уставные документы. В качестве свидетелей допросили порядка 160 человек.
По предварительной оценке следствия, общий ущерб от деятельности сообщества оценивается более чем в три миллиона рублей.
Расследование уголовных дел, возбуждённых в отношении девятерых обвиняемых, завершено. Материалы дел направлены в суды для рассмотрения по существу.
