Рассказываем о необычной схеме, которой злоумышленники пользуются, чтобы выдать себя за добропорядочную логистическую компанию.
Несколько лет назад небольшая транспортно-экспедиционная компания по какой-то причине прекратила работу. Учредитель продал юридическое лицо на сайте объявлений вместе с аккаунтом на ATI.SU. Подчеркнём: продажа аккаунтов запрещена правилами платформы, а с 2025 года такие деяния стали уголовно наказуемы.
Так компанией завладели злоумышленники. Аккаунт компании, однако, потерял балл за ведение текущей хозяйственной деятельности и рекомендации от других участников платформы. После смены руководства и долгого отсутствия активности он выглядел подозрительно.
Мошенники решили получить свежие рекомендации и разослали компаниям, с которыми сотрудничал прежний владелец аккаунта, письмо такого содержания:
«Добрый день! Мы с вами когда-то работали и обменялись рекомендациями; вот скриншот. У нас была реорганизация, руководство сменилось, и старые рекомендации теперь скрыты. В техподдержке ATI.SU нам сказали, что их можно восстановить, запросив у контрагентов новые отзывы. Можно попросить вас написать нам ответную рекомендацию ещё раз? Просто повторите текст предыдущей. Спасибо!»
Разумеется, техподдержка ATI.SU никогда бы не предложила такой сомнительный метод восстановления скрытых рекомендаций. Но многих пользователей не насторожила эта ситуация, и они пошли навстречу жуликам, оставив им свежие положительные отзывы.
Теперь аккаунт выглядел не так подозрительно, и мошенники начали искать жертв. Они действовали по известной схеме: перевыставляли чужие грузы, находили перевозчиков и не оплачивали совершённые ими рейсы. Вскоре на жуликов начали поступать жалобы. Специалисты ATI.SU изучили их аккаунт и заблокировали его, обратив внимание на схему с «восстановленными отзывами».
Специалисты связались с участниками ATI.SU, которые оставили жуликам свежие рекомендации. Сотрудники компаний утверждали, будто документы, подтверждающие выполненные недавно перевозки, затерялись или сгорели в пожаре, и обещали запросить у мошенников их копии. Никто не хотел признаваться, что оставил свежий отзыв о контрагенте, с которым не работал уже много лет.
Отдел контроля аккаунтов предупреждает: оставлять отзывы о перевозках, которых на самом деле не было, недопустимо! Такие отзывы могут стать основанием для начисления штрафных баллов и принятия более суровых мер.
Идя на поводу у контрагента, который просит оставить отзыв о давно завершившемся сотрудничестве, вы с высокой вероятностью помогаете мошенникам — и, сами того не зная, становитесь их пособником.
Если вы получили просьбу продублировать оставленный ранее, но скрытый отзыв или узнали, что аккаунт был продан вместе с юридическим лицом и начал активную деятельность — сообщите об этом в отдел контроля аккаунтов.
