В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, проживающих в четырёх регионах России; их подозревают в создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился представитель транспортной компании из Челябинска. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Действуя в качестве посредника, злоумышленники заключили договор с перевозчиком, но не оплатили выполненную работу. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские начали расследование и выяснили, что компания-посредник была зарегистрирована на номинального руководителя. Им оказался 49-летний ростовчанин, ведущий асоциальный образ жизни. В ходе расследования стражи порядка вышли и на других участников схемы — целое сообщество, имеющее чёткую структуру.
Часть его участников работала в так называемом «колл-центре»: злоумышленники находили в интернете добросовестных заказчиков и перевозчиков, действовали в роли посредников, создавали видимость легальной деятельности и заключали фиктивные договоры от имени подставных фирм. Другие члены группы обеспечивали для этого всё необходимое: регистрировали юрлица и ИП на номинальных руководителей, открывали счета, контролировали финансовые потоки и ликвидировали компании после накопления долгов, чтобы скрыть следы.
В июле правоохранители пресекли деятельность подозреваемых. Для этого челябинским полицейским пришлось отправиться в командировки в Рязанскую, Ростовскую, Белгородскую и Калужскую области. В ходе обысков по местам жительства участников группы были изъяты многочисленные доказательства: банковские карты, сим-карты, сотовые телефоны и ноутбуки.
Установлено, что задержанными совершено порядка 70 эпизодов тяжких преступлений. По предварительной информации, нанесённый добросовестным участникам рынка грузоперевозок ущерб оценивается не менее чем в 4 млн рублей.
Семеро участников группы в возрасте от 22 до 53 лет задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в его деятельности). Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
