Специалисты Биржи грузоперевозок ATI.SU выявили и пресекли несколько мошеннических атак, жертвами которых едва не стали перевозчики из Иркутской области.
Мошенники действовали по известной, но сравнительно редкой схеме: они входили в доверие к перевозчикам и просили добавить их фирмы как связанные, чтобы получить возможность работать с чужих аккаунтов. Злоумышленники говорили, что зарегистрировались на Бирже совсем недавно, и жаловались, что потенциальные клиенты относятся к ним с недоверием. За доступ к аккаунту они предложили перевозчикам небольшую, но регулярную плату.
Для убеждения использовались методы социальной инженерии. Одному из перевозчиков злоумышленник представился старым другом. В другом случае мошеннику удалось получить доступ к аккаунту через диспетчера, нанятого перевозчиком для работы на площадке ATI.SU.
Действуя по этой схеме, мошенники выступают в роли посредников. Используя аккаунты добросовестных перевозчиков с высоким рейтингом, они набирают заказы, а затем исчезают с деньгами, не оплатив работу реальных исполнителей. Владельцы аккаунтов при этом лишаются заработанной репутации. Кроме того, с 1 сентября 2025 года за передачу аккаунтов третьим лицам из корыстных побуждений предусмотрена уголовная ответственность.
К счастью, на этот раз подозрительные действия удалось отследить и пресечь до совершения преступлений. В этом специалистам ATI.SU помогли бдительные пользователи, которые обратили внимание на связанные компании и сообщили об этом в Отдел контроля аккаунтов.
В большинстве случаев жертвами мошенников становятся ИП из регионов России, сравнительно редко работающие в ATI.SU, но имеющие хороший рейтинг. Часто злоумышленники сами выходят на них, звонят и предлагают деньги за использование аккаунта.
Если вы заметили, что участник ATI.SU связал свой аккаунт с подозрительной фирмой и считаете, что он мог стать жертвой мошенников, напишите тикет в Отдел контроля аккаунтов.
Не добавляйте компании в связанные фирмы, если:
- не контролируете их деятельность,
- не уверены в их добросовестности,
- не знаете их руководителей лично,
- они могут восприниматься как структуры для дробления бизнеса.
