В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя компании, занимавшейся грузоперевозками — его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в неправомерном обороте платёжных средств. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Следствие установило, что с 2019 по 2021 год обвиняемый использовал схему дробления бизнеса. С помощью подконтрольной фирмы и фиктивных документов он обошёл ограничения, не позволявшие ему применять специальный налоговый режим, и таким образом уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 67 миллионов рублей.
Предпринимателя также обвиняют в незаконном обороте платёжных средств. По данным следствия, через подконтрольные компании с помощью сфальсифицированных платёжных поручений он перевёл недобросовестным контрагентам свыше 179 млн рублей.
На имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 11,5 млн рублей был наложен арест. Сообщается, что обвиняемый в добровольном порядке частично погасил причинённый ущерб, выплатив 12,9 млн рублей. Возбуждённое в его отношении уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
