С 10 января начнут действовать поправки к «антиотмывочному» федеральному закону №115, расширяющие список операций, попадающих под контроль Росфинмониторинга. Об этом порталу «Прайм» рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Под контроль попадут следующие операции:
- любые операции с наличностью в объеме более 600 тыс. рублей;
- почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей;
- операции по договорам лизинга;
- операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс. рублей;
- сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей;
- ставки в азартных играх на сумму более 600 тыс.рублей.
По словам Михаила Дорофеева, эти ограничения существенно усложнят жизнь компаний, ведущих двойную бухгалтерию. Экономист отмечает, что Росфинмониторинг не будет проводить автоматические проверки в каждом случае, попадающем под указанные условия, а займется лишь теми из них, где наиболее велика вероятность нарушения законодательства.
В октябре сообщалось, что объем сомнительных операций в банковском секторе России в первом полугодии 2020 года сократился в полтора раза. Теневые финансовые услуги пользуются наибольшим спросом в строительном секторе, а также сфере услуг и торговли.
