В Ленобласти задержана группа лиц, пытавшихся украсть дорогостоящий груз. По данным полиции, задержанные причастны и к другим хищениям. Рассказываем, по какой схеме работала группа и как входила в доверие к участникам рынка перевозок.
Мы продолжаем серию публикаций о хищениях грузов. Эта история, в отличие от предыдущей, закончилась задержанием всех участников хищения, а украденный груз удалось спасти. В детали расследования нас посвятил представитель подразделения Тактическая правовая помощь (ТПП) Общественного движения Круглый Стол (ОДКС) Александр.
* * *
В декабре 2023 года у крупного российского экспедитора украли груз. Мошенники использовали поддельные документы. Водитель перестал выходить на связь после погрузки.
Потерпевшие (экспедиционная компания) обратились в ОДКС. Представители ОДКС начали расследовать хищение и с помощью биометрии установили личность подозреваемого. Информация о нём была передана в Кировское РУВД Санкт-Петербурга.
Полицейские поняли, что имеют дело не с одиночным эпизодом, а с группой, вероятно причастной к целому ряду хищений. Дело было передано в Главное управление МВД по Санкт-Петербургу. В Управлении начали «разрабатывать» подозреваемых. При участии представителей ОДКС был идентифицирован ряд лиц, также использующих поддельные документы.
Интересно, что при изготовлении поддельных документов портреты обрабатывались в графических редакторах с помощью фильтров и ретуши. Это не позволяло идентифицировать подозреваемых путём биометрии — изображения приходилось восстанавливать, приводить в исходное состояние.
Интересен и состав группы. Роль менеджера исполняла женщина, она вызывала больше доверия у логистов и грузовладельцев. Четверо мужчин исполняли организационно-исполнительные функции.
Подозреваемые купили «новую» компанию и два тягача с полуприцепами, зарегистрировав машины на юрлицо. Затем компания зарегистрировалась в ATI.SU.
В феврале 2024 года полицейские связались с ATI.SU и получили всю необходимую информацию о компании, аккаунте и использующих его лицах. Блокировать аккаунт не стали: преступников решили взять с поличным, за ними начали следить.
Полицейские и представители ОДКС наблюдали за поведением подозреваемых, которые начали «добросовестно» перевозить грузы.
Так они хотели создать себе хорошую репутацию и получить рекомендации от других участников биржи, наработать рейтинг и доверие от потенциальных жертв. Выполняя перевозки, использовали, однако, поддельные документы — паспорт и водительские права. Портреты в сканах документов обрабатывали в фоторедакторах, что значительно усложняло идентификацию подозреваемых. Но личности подозреваемых на тот момент уже были установлены. Их умысел достиг цели: ряд грузов был перевезён, рекомендации от участников ATI.SU получены.
Группа специализировалась на «заморозке»: мясе, рыбе, морепродуктах. Подозреваемые знали, где сбыть такой товар. Но возили они и другие грузы: станки, металл, косметику. Однажды перевезли партию радиооборудования на 18 миллионов рублей.
Стоит отметить, что перевозка выполнялась для того самого экспедитора, с которого и началось расследование: компания снова доверила дорогостоящий груз преступникам, что свидетельствует об отсутствии должной осмотрительности.
Тем не менее, груз был доставлен получателю в целости и сохранности. Полицейские и представители ОДКС понимали, что подозреваемые специализируются на «заморозке» и не знают, кому можно сбыть другой ценный товар.
В то же время подозреваемые искали груз, который можно было бы украсть. При этом использовали фильтры, чтобы отобрать грузы, которые нужно отвезти из Санкт-Петербурга и Ленобласти на как можно большее расстояние (в частности, в Казахстан) — чтобы выиграть время.
Весной у подозреваемых началась чёрная полоса.
Сперва возникли разногласия между участниками группы. Один из основных участников захотел больше денег и не нашёл понимания у подельников. Он покинул группу и начал заниматься преступным промыслом сам, в другом регионе.
Затем сломались машины. На их ремонт ушло время.
После возникли трудности с поиском клиентов. Менеджеры по продажам из подозреваемых были так себе. Именно тогда на должность постоянного диспетчера была назначена единственная в группе женщина — общение с клиентами давалось ей лучше.
И когда эти проблемы удалось решить, случилось совсем уж неожиданное.
В июле организатор группы, её идейный вдохновитель, одновременно выполнявший обязанности водителя, центральная фигура преступного замысла, умер от инсульта. Поэтому подозреваемым пришлось делать новые документы и снова ждать благоприятных обстоятельств.
В августе 2024 года группа попыталась взять заказ и не прошла проверку СБ. В одном из крупнейших сообществ о безопасности перевозок появилась информация, что компания, возможно, является мошеннической. У подозреваемых снова начались проблемы с поиском заказов.
Но подозреваемые не останавливались — и наконец взяли заказ на перевозку 25 тонн рыбы и морепродуктов на сумму в 7,58 млн рублей.
Подозреваемые загрузили товар, объехав несколько точек в Санкт-Петербурге и Ленобласти, и поехали в пригород Петербурга, где их ждал арендованный контейнер, в который планировалось перегрузить украденное. Там же их ждали сотрудники полиции.
Все четверо участников группы, включая женщину-диспетчера, были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело. Полиция расследует их возможную причастность к другим совершенным ранее преступлениям.
Многие факты в интересах следствия мы не можем раскрыть на данном этапе, но все участники данной группы установлены и будут привлечены к уголовной ответственности
Представитель ОДКС Александр обращает внимание на характерные особенности, которыми выделялась задержанная группа:
- Подозреваемые зарабатывали репутацию, совершая реальные перевозки и пользуясь при этом поддельными документами. Ни одна СБ компаний-заказчиков до августа не выявила подделку, не обратила внимание на контакты данных лиц, а задержанные добились своего — и получили несколько рекомендаций, заработали рейтинг и доверие других экспедиторов. Всем грузовладельцам очень повезло, что подозреваемые перевозили товар, который их не интересовал.
- Всё это время подозреваемые находились под пристальным контролем сотрудников полиции, и если бы они попытались совершить противоправные действия, то были бы задержаны.
- Схема, которую использовали задержанные, считается среди мошенников опасной, требующей определённых волевых качеств. Водитель до самого конца не знает, выявлена подделка или нет: на погрузке его может ждать отряд полиции или сердитый грузовладелец с не менее сердитыми охранниками, такие случаи бывали. Задержанная группа была самой крупной и опасной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, действовавшей по схеме с использованием поддельных документов.
