Злоумышленники похищают грузы, представляясь перевозчиками и предлагая свои «услуги» небольшим экспедиционным компаниям в разгар горячего сезона.
В Центральном федеральном округе орудуют мошенники, выдающие себя за добросовестных перевозчиков. Их почерк отметили даже опытные эксперты — об этом нам рассказал Фарид Джафаров, руководитель сообщества «Ассоциация безопасности логистики».
— Обычно злоумышленники, маскирующиеся под перевозчиков, меняют в графических редакторах ФИО собственника транспорта и используют телефоны-пустышки (так называемые «новореги») — объясняет наш собеседник. — Но эти мошенники подделали абсолютно всё: и паспорт водителя, и водительское удостоверение, и СТС.
Что важно: это не цифровая подделка, а физически существующие документы. Даже фуру они использовали той же марки, что указана в фальшивом СТС, и для неё изготовили поддельные госномера.
Отдельно стоит отметить совершенно новую тенденцию — мошенники зарегистрировали аккаунт в соцсетях с фотографией из поддельного документа, т.е. попытались «скопировать» личность. Это было сделано специально, чтобы усыпить бдительность тех, кто сверяет фотографии из документов с фотографиями из соцсетей.
На сегодняшний день известно как минимум о трёх случаях хищений грузов, но их может быть и больше: не все жертвы мошенников обращаются в полицию.
По словам Фарида Джафарова, злоумышленники выбирают жертв среди небольших компаний, предоставляющих транспортные услуги с высокой активностью. Как показывает практика, чем меньше компания, тем меньше у неё возможностей, в том числе и для обеспечения безопасности грузоперевозок, проверок контрагентов.
В горячий сезон нагрузка на сотрудников особенно высока — высоки и шансы, что логист не заметит тревожный сигнал. Такой сигнал в данном случае был: мобильный телефон, которым пользовались злоумышленники, привязан к неподтверждённому аккаунту на ATI.SU. Напоминаем, что это один из самых явных признаков мошенничества.
Важно не забывать и о другом базовом правиле: всегда сверяйте телефон и адрес электронной почты контактного лица с данными, указанными в паспорте участника Биржи.
— Тем, кто не применяет действенные методики по минимизации рисков, очень трудно предотвратить такие случаи, — объясняет Фарид Джафаров. — Мошенники пользуются любыми пробелами в знаниях логистов о правовых нормах, бизнес-процессах, оформлении первичной документации. Эти пробелы злоумышленники используют в своих интересах. Рейс можно затянуть любым возможным образом: сообщить о поломке, о перегрузе, придумать массу других причин — и таким образом тянуть время на протяжении двух-трёх недель. За это время груз можно увезти куда угодно и успеть украсть ещё несколько других, как оно часто и бывает.
Вот что советует эксперт, чтобы обезопасить себя от встречи с мошенниками:
- Обязательно используйте сервисы, которые помогают верифицировать связку ФИО + телефон — например, проверку на ATI.SU. Подавляющее большинство случаев мошенничества связаны с «подложными» номерами, когда злоумышленники выдают себя за реально существующих водителей.
- Сверяйте VIN транспортного средства на погрузке (его можно перебить, но мошенники делают это нечасто).
- Старайтесь избегать посреднических схем привлечения транспорта, особенно в горячий сезон.
- Не пользуйтесь в горячий сезон услугами новых контрагентов для перевозки ликвидных грузов, либо выбирайте крупные компании, известные на рынке, имеющие свой транспорт с водителями, сайт, стационарные телефоны и т.п.
- При организации рейса обязательно следуйте положениям нормативно-правовых актов, регулирующих грузоперевозки. В январе 2024 года главный юрист ATI.SU Юрий Павлюченко проведёт курс, в котором расскажет о юридических тонкостях грузоперевозок — узнать о программе и сроках проведения курса можно по ссылке.
- Для людей с высоким уровнем «насмотренности»: обращайте внимание на шрифты документов. Подделки часто отличаются «небрежными» шрифтами, выбивающимися из общего вида;
- Не соглашайтесь на рейс без оформления каких-либо подтверждающих документов.
- Берегите себя и ваш бизнес, особенно в праздники: пока вы отдыхаете — злоумышленники активно работают.
